Juan Collado no pudo justificar el origen de 120 mdd que tenía en un banco de Andorra

- en Carrusel, Nacional
De acuerdo con un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra al que tuvo acceso El País, los recursos están relacionados con lavado.

El abogado Juan Collado no pudo justificar el origen de los 120 millones de dólares que depositó en 23 cuentas de la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015, según una investigación a la que tuvo acceso el diario El País.

El informe que la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) realizó en octubre de 2018 concluyó con la “imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferibles” de Collado al BPA, por lo que señalaron indicios de lavado de dinero.

Según Collado – quien declaró en julio de 2016 ante un juez de andorra por una investigación de lavado de dinero – parte de los recursos provenían de una cadena de casas de empeño fundadas por su padre en la década de 1990.

Sin embargo, los investigadores señalan que ese sector es de “alto riesgo en materia de prevención de blanqueo” y que era solo una fachada para despistar sobre el verdadero origen del dinero, señala el diario tras tener acceso al documento de 244 páginas.

“El uso de estas cuentas de las casas de cambio y la concentración de pagos permite perder la trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad”.

“No se puede acreditar que los importes transferidos a través de las cuentas de las casas de cambio procedan del señor Collado”, determina el informe.

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